Lotre Uni Eropa Didenda 760 Ribu Pounds Oleh Komisi Perjudian Inggris

Komisi Perjudian Inggris Menerapkan Penalti pada Lotto UE

9 Oktober 2021 Jessica Whitehouse

Komisi Perjudian Inggris Menerapkan Penalti pada Lotto UEKomisi Perjudian Inggris telah mendenda EU Lotto, operator Lottoland, sebesar 760 ribu pound karena kekurangan dalam tanggung jawab sosial dan penerapan aturan anti pencucian uang. Default terjadi antara Oktober 2019 dan November 2020: Mengenai tanggung jawab sosial, masalahnya termasuk kegagalan untuk melaporkan pelanggan yang sering mengubah batas deposit, kurangnya peringkat keuangan dan aksesibilitas yang memadai untuk pemain, dan interaksi yang tidak memadai dengan pemain berisiko. .

Kegagalan Operator untuk Memenuhi Peraturan

Setelah penyelidikan oleh Komisi Perjudian, sebuah perusahaan perjudian telah didenda £ 760.000 dan harus menjalani tinjauan independen yang ekstensif untuk kebangkrutan pencucian uang dan tanggung jawab sosial. EU Lotto, yang menjalankan situs lottoland.co.uk, juga mendapat peringatan hukum untuk AML.

Untuk undang-undang anti-pencucian uang, operator dikenai sanksi karena analisis laporan bank pelanggan yang tidak memadai. Kasus ini, seperti halnya tindakan penegakan hukum baru-baru ini, merupakan hasil dari kegiatan yang direncanakan. Semua operator harus menyadari bahwa, menurut direktur eksekutif Komisi Helen Venn, mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang tidak memenuhi standar tinggi yang kami harapkan untuk para pemain.

Kegagalan persyaratan tanggung jawab sosial termasuk kegagalan untuk mempertimbangkan pedoman formal Komisi dalam berinteraksi dengan klien. Kebangkrutan anti-pencucian uang termasuk: kegagalan untuk meninjau dan menganalisis laporan bank yang diberikan pelanggan untuk membuktikan alamat; kegagalan untuk membatasi akun klien sebagai akibat dari permintaan sumber dana (SoF); memungkinkan pelanggan untuk mendaftarkan kartu debit pihak ketiga (seperti kartu dengan nama selain pelanggan) di akun mereka.

Menurut regulator, penambang bisa mendapatkan bukti interaksi klien yang sepadan dengan besarnya potensi kerusakan.

Lottoland dari Gibraltar adalah operator taruhan online yang terkenal karena menyediakan taruhan online pada hasil dari berbagai undian lotere di seluruh dunia.

Perusahaan Didenda karena Melanggar AML

Sebagai bagian dari penyelidikannya ke Lottoland, UKGC juga menemukan beberapa kelemahan dalam perjuangan merek taruhan online melawan pencucian uang, termasuk kurangnya pengawasan yang efektif dan analisis pernyataan Akun yang diberikan oleh pengguna untuk memverifikasi alamat mereka.

Dalam sebuah posting di situs webnya yang menyatakan denda baru yang dikenakan, operator Inggris juga mengatakan bahwa EU Lotto tidak membatasi akun klien yang mengikuti aplikasi pendanaan dan memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan kartu kredit pengguna lain ke akun mereka.

Operator perjudian juga dikritik karena sangat bergantung pada titik pemicu yang tidak berguna karena gagal memberikan data yang memadai tentang batas taruhan berdasarkan penghasilan, kekayaan bersih, atau faktor risiko lainnya.

Mengenai denda Lotto Uni Eropa, Helen Venn mengatakan bahwa kasus tersebut, seperti tindakan administrasi baru yang berbeda terhadap penipu, adalah hasil dari “tindakan penegakan yang direncanakan.”

Ms. Venn melanjutkan dengan mengatakan bahwa semua operator perjudian harus waspada bahwa kami tidak akan berhenti menindak mereka yang tidak memenuhi aturan yang kami tuntut dari mereka.

Mengenai denda, chief executive officer Lottoland Nigel Birrell menyatakan dia terbatas untuk memastikan aturan perjanjian, termasuk komitmen anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial, di semua yurisdiksi operasi.